En entrevista con Enfoque Noticias, Sandro García-Rojas Castillo, socio Fundador de Lex Quo Group, Exvicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores habló sobre el perfil de Omar Reyes Colmenares el nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.
Comentó que en el mundo existen tres diferentes tipos de unidades financieras, las que dependen del Ejecutivo como es en nuestro caso, las que dependen de la policía y las que dependen del poder judicial.
“Nuestro modelo está hecho para coordinar los reportes de operaciones sospechosas, el acopio de información que pudiera llevar a cierta estrategia de la macrocriminalidad”.
Explicó que en México hace sentido que llegue un perfil como el de Omar Reyes Colmenares dados dos escenarios importantes:
- La lucha frontal contra el crimen organizado
- La relación que tenemos con EU como país vecino
SC/LP
