México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que realizó nuevas incorporaciones a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) como medida preventiva, luego de recibir reportes emitidos por instituciones del sistema financiero mexicano relacionados con señalamientos realizados por autoridades de Estados Unidos.
La dependencia explicó que las acciones buscan proteger la integridad del sistema financiero nacional y aclaró que no representan una determinación definitiva de responsabilidad.
UIF aplica bloqueos preventivos tras alertas bancarias
De acuerdo con la UIF, las instituciones financieras mexicanas emitieron reportes especiales conocidos como “LPB 24 Horas” debido a alertamientos relacionados con clientes considerados Personas Políticamente Expuestas (PEP).
Estos reportes se originaron después de que autoridades estadounidenses hicieran públicos diversos señalamientos, lo que activó mecanismos de monitoreo y cumplimiento por parte de bancos mexicanos que mantienen relaciones de corresponsalía con entidades financieras de Estados Unidos.
Medidas buscan proteger al sistema financiero mexicano
La Unidad de Inteligencia Financiera detalló que la inmovilización de cuentas y activos tiene un carácter estrictamente preventivo y administrativo.
La dependencia subrayó que:
- No existe una resolución definitiva contra las personas incluidas en la lista.
- Las medidas no acreditan responsabilidad penal o administrativa.
- El objetivo principal es salvaguardar la estabilidad e integridad del sistema financiero.
Personas bloqueadas podrán defenderse legalmente
La UIF indicó que las personas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas cuentan con mecanismos legales para impugnar las medidas.
Entre los recursos disponibles destacan:
- La Garantía de Audiencia.
- Recursos administrativos.
- Procedimientos jurisdiccionales conforme a la legislación vigente.
La autoridad financiera sostuvo que se respetarán los derechos legales y el debido proceso de las personas involucradas.
UIF mantiene análisis sobre Personas Políticamente Expuestas
La dependencia señaló que actualmente continúa revisando diversa información y documentación relacionada con las Personas Políticamente Expuestas incluidas en la lista.
Precisó que el análisis se realiza bajo criterios técnicos, institucionales y analíticos, similares a los aplicados en cualquier reporte emitido por el sistema financiero mexicano.
Comunicado
SC/
