México.- En entrevista para ENFOQUE, el Mtro. Salvador Mejía, experto en prevención de lavado de dinero, habló sobre la detección de una red de lavado de dinero a través de 13 casinos.
Declaró que los cárteles tienen estructuras financieras que les permiten montar empresas, y posteriormente abrir cuentas para confundir y fragmentar los recursos.
Dijo que la UIF dejó de ser usada para fines políticos, y ahora que está en manos de la Secretaría de Seguridad, le dieron un sistema policiaco; el resultado en este momento es que se encontró una estructura de lavado de dinero en 13 casinos.
Poncho Gutiérrez, conductor
FF
