México.- La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una sentencia condenatoria de 15 años y un día de prisión contra el empresario mexicano de origen chino, Zhenli Ye Gon, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, uno de los casos más emblemáticos de lavado de dinero en México.
La resolución fue emitida por un juez federal, quien además impuso una multa de 140 mil 400 pesos y negó al sentenciado cualquier beneficio para sustituir la pena privativa de libertad o acceder a la condena condicional.
FGR logra sentencia por operaciones con recursos de procedencia ilícita
La FGR informó que Zhenli Ye Gon fue declarado responsable de realizar operaciones financieras ilícitas al transferir recursos desde territorio nacional hacia el extranjero con el propósito de ocultar el origen del dinero.
El empresario fue detenido por reclusión el 14 de febrero de 2019, cuando elementos de la Policía Federal Ministerial ejecutaron la orden judicial en su contra. Días después se dictó auto de formal prisión.
La sentencia fue confirmada previamente por el Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, resolución que posteriormente fue ratificada luego de que un juicio de amparo promovido por la defensa fuera rechazado.
Permanecerá en el penal del Altiplano
Actualmente, Zhenli Ye Gon permanece interno en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 1 “Altiplano”, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.
La resolución judicial establece que deberá cumplir la totalidad de la condena al no concedérsele beneficios para reducir o sustituir la pena.
La UIF denunció millonarias transferencias a paraísos fiscales
De acuerdo con la investigación iniciada tras una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2008, el empresario, como representante legal y accionista de Constructora Inmobiliaria Federal, S.A. de C.V., realizó diversas operaciones financieras mediante una casa de cambio.
Las investigaciones establecieron que transfirió alrededor de 33.06 millones de dólares hacia paraísos fiscales con el objetivo de ocultar el origen de los recursos.
Según la FGR, el dinero provenía presuntamente de la comercialización de sustancias químicas y de operaciones financieras vinculadas con una empresa que habría sido utilizada para la compra irregular de aeronaves y servicios de aviación.
Uno de los casos más emblemáticos de lavado de dinero en México
El caso de Zhenli Ye Gon adquirió notoriedad internacional en 2007, cuando autoridades federales aseguraron cientos de millones de dólares en efectivo ocultos en una residencia ubicada en Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México.
Desde entonces, el expediente se convirtió en uno de los procesos judiciales más relevantes relacionados con presuntas operaciones de lavado de dinero y delincuencia financiera en el país.
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