UIF y Hacienda bloquean 22 objetivos en México por recursos ilícitos
México.- La Secretaría de Hacienda y la Unidad de Inteligencia Financiera informaron que derivado de información proporcionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro norteamericano, fueron bloqueados 22 objetivos en nuestro país, 7 personas físicas y 15 morales. Los mecanismos de cooperación internacional permiten a la UIF actuar de manera […]
México.- La Secretaría de Hacienda y la Unidad de Inteligencia Financiera informaron que derivado de información proporcionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro norteamericano, fueron bloqueados 22 objetivos en nuestro país, 7 personas físicas y 15 morales.
Los mecanismos de cooperación internacional permiten a la UIF actuar de manera coordinada con el sistema financiero mexicano, para evitar que recursos de procedencia ilícita sean introducidos o dispersados en la economía nacional.
Las dependencias afirmaron que esta incorporación en la Lista de Personas Bloqueadas, es una medida de carácter preventivo, no una determinación judicial, y no prejuzga la existencia de responsabilidad penal sin elementos probatorios.
La UIF dijo que realizará el análisis de la información financiera relacionada con los sujetos designados y, en caso de identificar posibles actividades ilícitas, dará vista de manera inmediata a la Fiscalía General de la República.
Los bloqueos administrativos en territorio nacional se aplican en atención a la designación hecha por la OFAC y a los compromisos internacionales asumidos por el Estado Mexicano.
FF
