UIF fortalece vigilancia de recursos de procedencia ilícita
La UIF firmó un convenio con la SEDENA y la Guardia Nacional para intercambiar información que permita identificar y monitorear operaciones con recursos de procedencia ilícita
México.- La Unidad de Inteligencia Financiera, recibirá de la Defensa y la Guardia Nacional, información que recaben las dos instancias que se encuentren en sus bases de datos, para identificar y monitorear operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Esto luego de que las instituciones firmaron un convenio de colaboración para fortalecer sus acciones.
UIF, SEDENA y Guardia Nacional intercambiarán información
Con ello se establecen mecanismos para el intercambio oportuno y eficaz de información de beneficiarios finales de bienes o recursos.
Por su parte la UIF, compartirá productos de inteligencia, derivado de los reportes y avisos que recibe de sujetos obligados.
Además, el acuerdo entre las partes, contempla la capacitación en materia de análisis operativo y estratégico, así como la integración de un grupo de trabajo encargado de coordinar y dar seguimiento a las acciones de este convenio.
Acuerdo contempla protección de datos y confidencialidad
Se afirmó que el intercambio de información se realizará bajo criterios de legalidad, seguridad y confidencialidad, para proteger los datos personales y la información reservada o confidencial, así como restricciones para su empleo fuera de las atribuciones que tenga cada uno de los participantes.
