EU sanciona a 46 personas y empresas vinculadas a Los Mayos; UIF bloquea sus cuentas en México
OFAC sancionó a 46 personas y empresas vinculadas presuntamente con Los Mayos, entre ellas El Mayito Flaco. La UIF bloqueó sus cuentas en México.
EE.UU.- La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a 46 personas físicas y morales que, según el gobierno estadounidense, forman parte de una red vinculada con Los Mayos, una facción del Cártel de Sinaloa.
Entre los señalados se encuentra Ismael Zambada Sicairos, alias “El Mayito Flaco”, además de integrantes de su círculo cercano, presuntos líderes de células delictivas, operadores financieros y personas identificadas por OFAC como operadores políticos en Baja California.
La medida contempla 21 personas físicas y 25 empresas, de acuerdo con la información difundida sobre la acción.
UIF bloquea a los 46 señalados
Después del anuncio de OFAC, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que incorporó a los 46 sujetos a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB).
La dependencia realizó un análisis de la información financiera disponible en México y detectó operaciones consideradas de riesgo e irregularidades que habían sido reportadas previamente por instituciones financieras.
La UIF utiliza la Lista de Personas Bloqueadas como una medida preventiva para impedir que recursos posiblemente relacionados con actividades ilícitas continúen circulando por el sistema financiero. La propia dependencia ha señalado que esta incorporación no constituye por sí misma una determinación judicial de responsabilidad penal.
¿Quiénes aparecen en la nueva lista de OFAC?
Además de Ismael Zambada Sicairos, OFAC incluyó a personas que, de acuerdo con su investigación, estarían relacionadas con la estructura de Los Mayos en distintas regiones de México.
Entre los nombres mencionados aparecen Carlos Alberto Torres Torres, Luis Alfonso Torres Torres y Pedro Ariel Mendívil García.
El Departamento del Tesoro estadounidense identifica a los tres como presuntos operadores políticos de una red que habría proporcionado protección y facilitado las actividades de Los Mayos en Baja California.
En el caso de Mendívil García, existen antecedentes públicos que acreditan que ocupó cargos de seguridad en Baja California. La Fiscalía General del Estado informó en 2021 que dejó la Fiscalía Regional de Mexicali para asumir la Dirección de Seguridad Pública Municipal.
Mendívil fue detenido en julio de 2026 por una investigación relacionada con presunta desaparición forzada, robo de vehículo y asociación delictuosa. Esos señalamientos corresponden a un proceso distinto y su responsabilidad penal debe determinarse por las autoridades judiciales.
OFAC señala una estructura con presencia en Mexicali y Tijuana
De acuerdo con el Departamento del Tesoro, la estructura investigada estaría encabezada por integrantes de Los Mayos, junto con asociados y presuntos operadores políticos que habrían facilitado sus actividades en la frontera.
La investigación estadounidense identifica a Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, como jefe de plaza en Mexicali y como integrante de la estructura señalada.
OFAC sostiene que Carlos Alberto Torres Torres, Luis Alfonso Torres Torres y Pedro Ariel Mendívil García habrían participado en acciones destinadas a proporcionar protección a las operaciones del grupo en Baja California.
Estas afirmaciones corresponden a los señalamientos del gobierno de Estados Unidos y no equivalen por sí mismas a una sentencia judicial.
Estados Unidos también señala presuntas operaciones financieras
Dentro de la información difundida por las autoridades estadounidenses, Luis Alfonso Torres Torres es señalado de presuntamente recibir sobornos y lavar recursos ilícitos mediante empresas y campañas políticas.
En cuanto a Carlos Alberto Torres Torres, la información estadounidense señala que el Departamento de Estado le revocó la visa en mayo de 2025 por una presunta afiliación con el Cártel de Sinaloa.
La nueva acción de OFAC amplía las medidas financieras contra personas y empresas que, según el gobierno estadounidense, estarían relacionadas con la estructura de Los Mayos.
¿Qué dijo el secretario del Tesoro de EU?
El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, afirmó que la acción busca afectar tanto a integrantes de organizaciones criminales como a quienes presuntamente facilitan sus operaciones financieras.
“La acción de hoy subraya que ningún capo del cártel, funcionario corrupto del gobierno mexicano o facilitador financiero está fuera del alcance de las autoridades del Tesoro”.
Bessent agregó que la administración estadounidense buscará identificar e interrumpir a los actores que, desde la perspectiva de Washington, representen una amenaza para su seguridad o para la integridad de su sistema financiero.
¿Qué implica el bloqueo de la UIF?
La incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas implica medidas dentro del sistema financiero mexicano para impedir que los sujetos incluidos dispongan de recursos a través de las instituciones obligadas.
La UIF ha explicado que, cuando su análisis identifica posibles actividades ilícitas, puede proporcionar información a la Fiscalía General de la República (FGR) para las investigaciones correspondientes.
La medida ocurre en un contexto de mayor coordinación entre México y Estados Unidos para combatir las estructuras financieras de organizaciones criminales.
La UIF reportó previamente que durante la administración de Claudia Sheinbaum había incorporado 2 mil 395 sujetos a la Lista de Personas Bloqueadas y había inmovilizado 24 mil 622 cuentas por un monto global de 8 mil 670 millones de pesos, con cifras presentadas por el gobierno en agosto de 2026.
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