FGR desarticula red que operaba con empresas fachada y facturas falsas en todo el país
CDMX.- En las próximas horas se determinará la situación jurídica de las ocho personas detenidas este fin de semana durante un operativo simultáneo de fuerzas federales para desmantelar una red criminal denominada “Del Caballito”, que presuntamente operaba mediante 15 empresas fachada, facturas falsas y lavado de dinero en nueve estados de la República. Entre los […]
CDMX.- En las próximas horas se determinará la situación jurídica de las ocho personas detenidas este fin de semana durante un operativo simultáneo de fuerzas federales para desmantelar una red criminal denominada “Del Caballito”, que presuntamente operaba mediante 15 empresas fachada, facturas falsas y lavado de dinero en nueve estados de la República.
Entre los detenidos se encuentran Maikol y Salvador “N”, señalados como líderes de la organización, a quienes les fueron asegurados dinero, vehículos, inmuebles y facturas apócrifas.
FGR realizó cateos en 30 inmuebles de nueve estados
La Fiscalía General de la República (FGR), con apoyo de fuerzas federales, ejecutó el pasado viernes órdenes de cateo en 30 inmuebles ubicados en nueve estados, informó el vocero de la institución, Ulises Lara López.
“Durante dichas diligencias, ha sido posible cumplimentar hasta este momento órdenes de aprehensión en contra de Maikol, Salvador, Laura Belén, Luis, Manuel, Elda, Monserrat y Lilia”, explicó Lara.
Así operaba la red de facturación falsa
La organización criminal denominada “Del Caballito” operaba en los estados de Jalisco, Guanajuato, Colima, Durango, Quintana Roo, Sonora, Sinaloa, Aguascalientes y Coahuila, a través de despachos que ofrecían a empresas reales la emisión de facturas por operaciones inexistentes.
“Nuestras investigaciones permitieron conocer que el esquema del Caballito es operado por personas físicas que diseñan y comercializan mecanismos de evasión fiscal a través de sus propios despachos, ofreciendo a empresas reales la emisión de facturas por operaciones falsas”, explicó el vocero de la FGR.
Para ello, creaban empresas fachada que generaban comprobantes fiscales falsos y posteriormente distribuían recursos mediante conceptos inexistentes, evitando el pago de impuestos.
Millonarios aseguramientos durante el operativo
De acuerdo con la FGR, las empresas facturadoras vinculadas con el grupo “Del Caballito” canalizaban los recursos obtenidos hacia los beneficiarios finales, ocultando el origen del dinero mediante un esquema sistemático de facturación falsa que afectaba a la hacienda pública.
Como resultado de los cateos, se han asegurado hasta el momento:
- 11 inmuebles
- 14 vehículos
- 2 motocicletas
- 17 mil 945 dólares
- 1 millón 90 mil 550 pesos
- 106 mil yenes
- 1,700 libras esterlinas
- 370 soles
- 1,050 coronas danesas
UIF y SAT detectaron la red criminal
La FGR informó que solicitó órdenes de aprehensión contra empresarios y directivos de empresas presuntamente involucradas en esta red criminal, la cual fue detectada gracias a investigaciones realizadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), dependientes de la Secretaría de Hacienda.
JJ
