EU y México atacan red de lavado de Grupo Hysa y numerosos establecimientos de juego

por: Ricardo Trejo Sánchez

México.- Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) se unieron al gobierno de México para atacar al Grupo de Crimen Organizado Hysa y numerosos establecimientos de juego con sede en México involucrados en el lavado de dinero relacionado con los cárteles y una serie de otras actividades delictivas en México y Europa. Como resultado de la acción, todos los bienes e intereses de los involucrados se encuentran bloqueados.

Esta acción coordinada es el resultado de los recientes compromisos entre Estados Unidos y México, asegurados durante el viaje del Subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, para trabajar juntos más estrechamente para combatir el narcotráfico y los delitos financieros relacionados por parte de los cárteles de la droga con sede en México.

“Estados Unidos y México están trabajando juntos para combatir el lavado de dinero en el sector del juego y apuestas en México. Nuestro mensaje a quienes apoyan a los cárteles es claro, rendirán cuentas”, dijo el Subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley.

El Grupo de Crimen Organizado Hysa y su relación con el Cártel de Sinaloa

Se cree que el Grupo de Crimen Organizado Hysa (HOCG) opera con el consentimiento del Cártel de Sinaloa, que mantiene el control criminal sobre gran parte del territorio donde el grupo realiza sus actividades.

Este Grupo de Crimen Organizado Hysa incluye a los miembros de la familia Luftar Hysa (Luftar), Arben Hysa (Arben), Ramiz Hysa (Ramiz), Fatos Hysa (Fatos) y Fabjon Hysa (Fabjon), ha utilizado su influencia a través de sus inversiones o control sobre varias empresas con sede en México, incluidos establecimientos de juego y restaurantes, para lavar las ganancias del tráfico de narcóticos.