México.- El Gobierno de México se sumará a Estados Unidos y sancionará a varias personas vinculadas a una red de fraude de “tiempos compartidos” asociada al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), designado como terrorista el año pasado por Washington, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
A través de un comunicado, la dependencia explicó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incorporó a seis personas y a una empresa adicionales a las sancionadas por Estados Unidos a la lista de personas bloqueadas, que implican restricciones inmediatas en el sistema financiero mexicano.
Les acusa de formar parte del “núcleo operativo” de este fraude relacionado supuestamente con el CJNG.
Red criminal operaba con esquemas turísticos como fachada
Esta red criminal presuntamente empleaba esquemas empresariales y turísticos como fachada para la captación de recursos ilícitos, particularmente en zonas turísticas del occidente del país, incluyendo los estados occidentales de Jalisco y Nayarit.
Los investigadores vinculan esta organización al Cartel Jalisco Nueva Generación, uno de los más destacados a nivel internacional por su letalidad y sus actividades delictivas relacionadas con el narcotráfico.
El fraude en concreto sería conocido como de “tiempos compartidos”, en el que los estafadores engañan a dueños de propiedades para que desembolsen grandes sumas de dinero por adelantado, todo bajo falsas promesas relacionadas con sus propiedades de tiempo compartido.
Denuncias y sanciones internacionales contra la organización
Hacienda denunció a las personas sancionadas ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
“La ampliación de medidas restrictivas, tanto las derivadas de la designación internacional como las implementadas a nivel nacional, fortalece el alcance preventivo del régimen de bloqueo de cuentas, limita el acceso a activos dentro del sistema financiero global y cierra espacios para la utilización de intermediarios, prestanombres o estructuras corporativas destinadas a la dispersión de recursos ilícitos”, añadió la dependencia.
Estas medidas restrictivas se producen tras las sanciones anunciadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra 24 sujetos acusados de participar en la misma red criminal del CJNG.
Este cartel mexicano fue designado como organización terrorista extranjera el año pasado por la Administración de Donald Trump.
Agencia EFE
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