México.- La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) por sus siglas en inglés del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sancionó este miércoles a cuatro individuos y trece empresas mexicanas vinculadas a fraude de tiempo compartido liderado por el Cartel de Jalisco Nueva Generación(CJNG). Estos individuos y empresas están establecidos en, o cerca de Puerto Vallarta, “un popular destino turístico que también sirve como fortaleza estratégica para el CJNG”.
Se detalla que los tres miembros de alto rango del CJNG más involucrados en fraude de tiempo compartido son Julio Cesar Montero Pinzón (Montero), Carlos Andrés Rivera Varela (Rivera), y Francisco Javier Gudiño Haro (Gudiño).
Estos tres individuos también han sido parte de un grupo de choque del CJNG establecido en Puerto Vallarta que orquesta asesinatos de rivales y políticos usando armamento de alto poder.
El otro individuo sancionado es Michael Ibarra Diaz Jr. (Ibarra) nativo de Puerto Vallarta. Un hombre de negocios aparentemente legitimo relacionado en la industria del turismo, Ibarra está comprometido en fraude de tiempo compartido en representación del CJNG. Por encima de 20 años, Ibarra ha sido relacionado en ventas y administración de tiempos compartidos en el área de Puerto Vallarta incluido el norte del estado de Nayarit.
También es sancionada la red corporativa de Ibarra la cual está compuesta de 13 empresas. Cinco de las empresas — AkaliRealtors, Centro Mediador De La Costa, S.A. de C.V., Corporativo Integral De La Costa, S.A. de C.V., Corporativo Costa Norte, S.A. de C.V., y Sunmex Travel, S. de R.L. De C.V.— reconocida explícitamente su relación en la industria de tiempo compartido. Otra empresa envuelta en transacciones relacionadas a tiempo compartido — TTR Go, S.A. de C.V.—dicen ser solo agencias de viajes. Tres empresas adicionales están supuestamente comprometidas en actividades inmobiliarias: Inmobiliaria Integral Del Puerto, S.A. de C.V., KVY Bucerias, S.A. de C.V., yServicios Inmobiliarios Ibadi, S.A. de C.V. Estas redes empresariales diversas incluyen también operadoras turísticas (Fishing Are Us, S. De R.L. de C.V.; Santamaria Cruise, S. de R.L. de C.V.), una empresa de servicios automotrices (Laminado Profesional Automotriz Elte, S.A. de C.V.), y una firma de consultoría contable (Consultorias Profesionales Almida, S.A. de C.V.).
Según el FBI, aproximadamente 6,000 víctimas estadounidenses reportaron perder cerca de $300 millones entre 2019 y 2023 por fraude de tiempo compartido en México. Tan solo en 2024, el Centro Nacional para Reportar Delitos Cibernéticos (IC3) reviso cerca de 900 quejas preocupantes a esquemas de fraudes de tiempo compartido en México con reporte de pérdidas por encima de $50 millones.
Como resultado de la medida todos los bienes e intereses en bienes de las personas designadas o bloqueadas descritas anteriormente, que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o control de ciudadanos estadounidenses, quedan bloqueados y deben reportarse.
Además, cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirecta, individual o colectivamente, en un 50% o más, de una o más personas bloqueadas también queda bloqueada.
SC/LP
