México.- Los mexicanos deben estar atentos, ya que pueden ser sujetos sin quererlo de Lavado de Dinero, así lo advirtió Silvia Matus de la Cruz, Vicepresidenta de Política Exterior del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, quien señaló que en otras naciones, incluso con menor desarrollo, hay campañas que concientizan y previenen a la población.
“Todas las empresas, todas las personas físicas podemos tener un riesgo de ser vulnerados por algún lavador potencial y por eso nosotros tenemos normatividad expresa para como contadores ver estas banderas rojas… lo vemos, por ejemplo, con los temas de personas jóvenes que son pues vulnerados con el cibercrimen, con las extorsiones, estafas, todo ese dinero que se recauda por estos criminales, se vuelve ilícito que se va a lavar en algún momento… la sociedad también debe de ser alertada de una u otra manera, tener campañas dirigidas a la población civil en esta materia, como se hacen en otros países del mundo, lo tenemos, por ejemplo, incluso en Colombia, en El Salvador, en países podríamos decir más pequeños o menos numerosos, programas específicos para la población para que se cuiden”.
La especialista recordó que la víspera fueron anunciadas sanciones a dos instituciones bancarias y una Sofipo, e indicó que aunque pareciera un tema nuevo, todos los días hay señalamientos en contra de instituciones en todo el mundo, por lo que el cumplimiento de los ordenamientos de la OFAC y el GAFI, el FINCEN, la UIF y otras es indispensable. Apuntó que ante esta problemática, los contadores son una de las barreras para evitar estos ilícitos, que se suman a las acciones que desde las instituciones y el sistema financiero se realizan.
Empresas, Escudo Contra el Lavado de Dinero: Clave para Evitar Sanciones y Proyectarse como Confiables
“La presidenta de la asociación de bancos de México, la licenciada Regina García Cuéllar, en un evento precisamente hablando de todos estos temas, de este tipo de cuestionamiento que se le hacían, entonces lo que comentaba ella es que por supuesto en la banca pues ha reforzado todo su régimen de prevención y bueno pues lo que ha sucedido es que si se ve las barbas del vecino cortar, pues ahí echan las sillas a remojar, entonces lo que comentaba en la sesión mexicana de bancos es que están trabajando para reforzar todo el régimen de prevención, recordemos que este tema de los escándalos de los señalamientos de las multas no solamente ahorita está sucediendo en México, en todo el mundo, todos los bancos todo el tiempo están siendo sancionados por temas de prevención”.
Dijo que las empresas no obligadas que implementen acciones de manera proactiva para la prevención de lavado no solo se colocan en una posición de menor riesgo, sino que se proyectan como organizaciones responsables, confiables y preparadas para el futuro, y advirtió que empresas fuera del radar regulatorio pueden ser cómplices involuntarios o víctimas de esquemas de lavado de dinero.
JJ
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