México.- Cerca de 75 mil millones de dólares en criptoactivos están vinculados con actividades ilícitas, reveló el informe “The Landscape of Seizable Crypto Assets in 2025” elaborado por Chainalysis, plataforma que analiza el estado de los fondos criminales a nivel global.
Esa cifra representa una oportunidad para las autoridades, ya que señaló que estos fondos están influyendo en políticas de Estado, ejemplificó que Estados Unidos ya creó la Reserva Estratégica de Bitcoin y un Depósito de activos digitales, para gestionar aquellos recursos que sean incautados, lo que además representa una decisión que formaliza el valor de esos fondos para los gobiernos.
La trazabilidad de la Blockchain ofrece oportunidades para las autoridades
Carlos Jaramillo, Director Regional de la plataforma para Latinoamérica, señaló que con la trazabilidad que se tiene a través del Blockchain, se presenta una oportunidad para las autoridades; sin embargo, reconoció que, para avanzar en ese tema, es necesario fortalecer la cooperación y el trabajo internacional, sobre todo en la región de América Latina, donde se estima que la DarkNet, con presencia en México y Colombia, controla más de 40 mil millones de dólares.
“Estos hallazgos globales son un llamado de atención para América Latina, donde el crimen organizado trasnacional utiliza cada vez más los criptoactivos para sus operaciones; sin embargo, la trazabilidad inherente de la Blockchain presenta una oportunidad sin precedentes para las autoridades. El reporte demuestra que los fondos son visibles y en gran medida concentrados; la clave para la región está en fortalecer la colaboración transfronteriza y en dotar a nuestras agencias de la capacidad técnica necesaria para identificar y actuar sobre estas ventanas de oportunidad antes de que se cierren, recuperando activos que pueden ser devueltos a la sociedad”.
Evolución en las tácticas de lavado de activos
Añadió que en el reporte se identificó una tendencia mundial que implica una evolución a tácticas de lavado de activos más complejas, ya que las transferencias directas de carteras ilícitas pasaron del 40 por ciento en 2021 a sólo 15 por ciento en este año.
Por ello, insistió en que las ventanas de oportunidad tienen corta vigencia, y que la cooperación internacional y la colaboración entre agencias son la clave para limitar y recuperar esos activos.
FF/LP
