“La UIF pasó de una inacción a encontrar una estructura de lavado de dinero”: Mejía

México.- En entrevista para ENFOQUE, el Mtro. Salvador Mejía, experto en prevención de lavado de dinero, habló sobre la detección de una red de lavado de dinero a través de 13 casinos. Declaró que los cárteles tienen estructuras financieras que les permiten montar empresas, y posteriormente abrir cuentas para confundir y fragmentar los recursos. Dijo …