Hacienda y UIF emiten guía para detectar operaciones ligadas a extorsión

México.- Autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Unidad de Inteligencia Financiera emitieron una Guía para sujetos obligados del sector financiero, relacionada con el monitoreo del perfil transaccional de clientes o usuarios, en los casos relacionados a la extorsión, para así fortalecer la detección y mitigación de riesgos asociados a la […]

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