UIF bloquea cuentas de 40 personas por presuntos vínculos con proveedores electorales
La dependencia aclaró que esta acción es preventiva y administrativa
CDMX.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incorporó a 40 personas, 25 físicas y 15 morales, a la Lista de Personas Bloqueadas, por su presunta vinculación con proveedores electorales.
La medida se tomó tras detectar operaciones financieras con elementos de riesgo que requieren revisión.
¿Por qué la UIF bloqueó a 40 personas?
La dependencia aclaró que esta acción es preventiva y administrativa, por lo que no implica una determinación definitiva de responsabilidad.
Además, señaló que las personas involucradas cuentan con mecanismos de defensa y garantía de audiencia.
UIF presenta denuncia ante la FGR
La UIF también presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que realice las investigaciones correspondientes y determine si existen posibles responsabilidades.
Asimismo, reiteró su compromiso con el combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita y el respeto al debido proceso y la presunción de inocencia.
jj
