*

SHCP bloqueó 15 cuentas de personas físicas y morales por estar vinculadas a actividades ilícitas: Santiago Nieto

Enfoque Noticias
Ernesto Gloria
  • Ciudad de México.- Autoridades federales y de la Ciudad de México, resaltaron la colaboración existente que llevó a la detención de  Antonio Ignacio “N” apodado el Soni, presunto líder de una red de trata de personas que operaba en nuestro país, a través de portales de internet, el más conocido, identificado como Zona Divas que posteriormente evolucionó a otro portal identificado como Boutique VIP. En conferencia de prensa, efectuada en la procuraduría capitalina, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, detalló que éste sujeto cuenta con varias carpetas de investigación, relacionado con los delitos de delincuencia organizada, explotación sexual, trata de personas, prostitucion internacional entre otros así como la transferencia de flujos  financieros, a Estados Unidos y Panamá así como otras naciones, por ello y ante la presunción de lavado de dinero, se congelaron diversas cuentas ligadas a personas y empresas que habrían triangulado los recursos de procedencia ilícita.

    "Hemos procedido a hacer el bloqueo de las cuentas, de 7 personas físicas y 7 morales y el sujeto Ignacio “N”,  en razón de existir la presunción de lavado de dinero, relacionado con trata de personas.  Creo que estamos todos y cada una de las instituciones aquí participantes, convencidos de que  la mejor forma de cumplir el estado de derecho es la aplicación de sanciones, una vez evidentemente deshagodos  los procedimientos y respetando el proincipio de presunción de inocencia y todas las reglas del debido proceso que establece el sistema procesal penal".

    Hasta la fecha son once las personas detenidas de esta investigación, misma que continíua y pudiera abarcar incluso a funcionarios públicos, en específico del instituto nacional de migración, sin embargo, no se revelaron más detalles por estar en cursos. Las empresas presuntamente vinculadas tienen diversas actividades y van desde el ámbito inmobiliario dedicado a  la construcción,  la construcción de vías de comuniación, publicidad y otra con actividades de servicios consultoría, las empresas reportaron actividades inusuales dentro del sistema financiero con montos que van desde los 8 hasta los 188 millones de pesos, de lo que se detectó como inusual, las personas morales, le pagaban sueldos y salarios a Ignacio N, hasta el momento sólo se cuenta con una denuncia en contra de ésta persona.

    "Tenemos una mujer que ha hecho directamente la imputación, es una mujer de nacionalidad venezolana y tenemos testigos, vamos a ver si lo vinculany si hay prisiuón oficiosa si hay otras mujeres que decidan denunciar, pero de entrada tenemos esa".

    El titular de la unidad de inteligencia, detalló que las operaciones apuntan hacia una triangulación de recursos a nivel internacional.

    "Bueno, se trata evidentemente de transferencias internacionales  que detecta  el sistema financiero y que son inusuales respecto a las operaciones, en el tema de Panamá, se trata de jurisdicciones en donde existe un modelo que está en éste momento mejorándose para evitar el lavado de dinero, en éstos paises a partir de la construcción de indicadore en GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional contra el Lavado de Activos) Y GAFILAT (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica) quisiera ponerles un ejemplo, una de las empresas recibe, SPEIS por 122 millones y envía 118 millones en un año, por poner una referencia".

Categoria: