Pide el IMEF redoblar esfuerzos para fortalecer las acciones de vigilancia de lavado de dinero

México.- Ante los señalamientos en contra de dos instituciones financieras y una casa de bolsa por parte del departamento del tesoro, de realizar actividades presuntamente ligadas con el lavado de dinero, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, IMEF, advirtió que es urgente que se fortalezca el entramado institucional, Gabriela Gutiérrez Mora, presidenta del organismo, dijo que las empresas deben estar atentas a sus operaciones

“El IMEF urge a blindar a la economía mexicana frente a estos riesgos, situación que exige construir una arquitectura institucional más robusta, con capacidades fortalecidas de supervisión y cumplimiento que garanticen certeza, transparencia y apego a la legalidad…El IMEF destaca la necesidad y urgencia de que el Gobierno Mexicano y el Congreso de la Unión fortalezcan la normatividad en el sector financiero”.

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El organismo había advertido que la orden ejecutiva del 20 de enero pasado del gobierno de Estados Unidos, de designar a carteles de las drogas en México, como organizaciones terroristas, representaba un serio riesgo para la economía mexicana y genera otros problemas para México, en especial para atraer inversión

“Genera una legítima preocupación en torno al atractivo de México como destino de inversión, ya que la falta de una supervisión financiera sólida y autónoma puede exponer a las instituciones que operan en el país al riesgo de sanciones por parte de Estados Unidos e incrementa la percepción de incertidumbre y vulnerabilidad jurídica para los inversionistas. Este entorno puede disuadir la llegada de capital, encarecer el costo del financiamiento y debilitar la competitividad del país”.

Dijo que contar con controles eficaces en el sistema financiero para prevenir el lavado de dinero y detectar riesgos es fundamental para garantizar la integridad, estabilidad y confianza en las instituciones financieras establecidas en el país.

FF