La Banca Mexicana avanza en la prevención del lavado de dinero

México.- La Banca Mexicana implementa una serie de medidas que buscan avanzar de la mano del regulador en temas como la prevención del lavado de dinero y mejorar la prevención  de lavado de Dinero, Emilio Romano, Presidente de la ABM, dijo que 

“Hemos estado trabajando con la Secretaría hacienda… en una reforma en materia de fideicomisos para poder dar mayor certeza a las instituciones fiduciarias y poder dar por terminados aquellos fideicomisos que no han cumplido con sus obligaciones de PLD o se vuelven o se abandonan y esto nos va a permitir también que no exista tanta concentración en la operación de fideicomiso… esto  lo que nos va a permitir,  es que más bancos se animen a participar dentro del sistema bancario ofreciendo servicios de fiduciarios;  la propuesta para mejorar la colaboración y comunicación con el nuevo titular de la UIF a quien  le damos la bienvenida para que podamos trabajar de manera conjunta en fortalecer el cumplimiento del lavado de dinero es otra de las partes fundamentales de lo que estamos haciendo”.

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Señaló que hay un acercamiento con autoridades norteamericanas y canadienses, así como de la Unión Europea, para allegarse de mayores elementos, la reunión será  del 8 y 9 de septiembre en las que incluirán también la presencia de autoridades reguladoras  mexicanas.

“El diálogo es muy importante y nosotros consideramos que mantener este diálogo, incrementar este diálogo, tanto con las  autoridades, como con otros países, nos ayuda a ser mejores. Yo no nunca les voy a decir que la banca en México es perfecta, en México   tenemos una gran banca,  la más sólida a nivel global, como lo vimos siempre vamos a estar buscando la forma, de seguir buscando la excelencia y desde esa perspectiva el tener el contacto con las autoridades y con  nuestras contrapartes, en otros países, nos hace más ricos, nos hace más capaces de poder adoptar mejores prácticas, así como tal, vamos a seguir buscando este acercamientos simplemente, para poder seguir subiendo el umbral de calidad que ya por hoy por hoy es muy alto pero lo queremos llevar al nivel más alto posible”.

Cuestionado destacó que los hasta ahora señalamientos en contra de dos instituciones bancarias y una casa de bolsa, no ha permeado en el sistema financiero mexicano, mismo que no ha operado de forma inusual, ni tampoco ha presentado incidentes en retiros o pagos en los intermediarios, señaló que éstos se mantienen de forma privada y sin sobresaltos , dijo que el mismo mercado ha hecho que esto se resuelva de la mejor manera. Apuntó que llegarán a octubre cuando termine la prórroga con un avance en este tema,

JJ