CNBV sanciona a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa con más de 185 mdp
México.- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sancionó a Intercam, CIBanco y Vector Casa de Bolsa con un total de 185 millones 223 mil pesos, luego de que las autoridades de EUA las señalaran por presunto lavado de dinero. Las multas equivalen a aproximadamente 5 % de las ganancias netas conjuntas de estas instituciones […]
México.- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sancionó a Intercam, CIBanco y Vector Casa de Bolsa con un total de 185 millones 223 mil pesos, luego de que las autoridades de EUA las señalaran por presunto lavado de dinero.
Las multas equivalen a aproximadamente 5 % de las ganancias netas conjuntas de estas instituciones en 2024, que ascendieron a 3 mil 590 millones de pesos, de acuerdo con reportes enviados a la propia CNBV.
Detalle de las sanciones: Intercam: 16 multas por 44.5 mdp y 10 más a Intercam Casa de Bolsa por 47.5 mdp. CIBanco: 16 sanciones por 53.3 mdp y 5 más a CI Casa de Bolsa por 13.3 mdp. Vector Casa de Bolsa: Multa por 26 mdp.
La intervención y sanciones se dan en un contexto de presión internacional por fortalecer controles antilavado y blindar al sistema financiero.
Redacción Enfoque
SC/
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