Ciudad de México.- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México obtuvo la vinculación a proceso de Nazaret “N”, identificada como presunta líder de la empresa MetaXchange, por su participación en un fraude que supera los 150 millones de pesos y afecta a más de 120 personas.
De acuerdo con la investigación, la empresa operaba mediante la captación de dinero bajo la promesa de rendimientos de hasta 15% mensual, utilizando contratos, oficinas y cuentas bancarias para aparentar legalidad.
Así operaba el fraude: un esquema piramidal
Las autoridades confirmaron que MetaXchange funcionaba como un esquema Ponzi, en el que los primeros inversionistas recibían pagos para generar confianza, pero posteriormente las retribuciones se suspendían sin devolver el capital.
Los análisis financieros revelaron que los supuestos rendimientos no provenían de inversiones reales, sino del dinero aportado por nuevas víctimas.
En la estructura:
- Nazaret “N” coordinaba la operación
- Patrik “N” manejaba recursos y cuentas
- Mariana “N” atendía a inversionistas
Cateos, detenciones y nuevas órdenes de aprehensión
Nazaret “N” fue detenida el 17 de abril durante un cateo en la alcaldía Miguel Hidalgo. Un juez determinó su vinculación a proceso y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación.
Por su parte:
- Patrik “N” ya enfrentaba prisión preventiva
- Mariana “N” fue detenida tras acudir al reclusorio a cumplir medidas cautelares
Además, agentes de la Policía de Investigación ejecutaron nuevas órdenes de aprehensión entre el 19 y 23 de abril, reforzando el caso contra los implicados.
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Fiscalía va por toda la red y reparación del daño
La Fiscalía capitalina aseguró que continuará con las investigaciones para desarticular completamente la estructura criminal, llevar ante la justicia a todos los responsables y garantizar la reparación del daño a las víctimas.
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