México.- El gobierno de México informó que, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en coordinación con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), bloquearon operaciones y suspendieron actividades de empresas presuntamente vinculadas con el Cártel del Pacífico. Sin detallar cuáles son estas empresas, señalaron que están señaladas de operar redes de lavado de dinero y delitos de orden fiscal, mediante casinos, restaurantes y empresas de entretenimiento en México, Estados Unidos y Europa.
Por parte de México, se identificó a 31 personas, mismas que incluyó la UIF en operaciones irregulares y triangulación internacional; en tanto que las norteamericanas recordaron que son 7 personas físicas y 19 empresas, mismos que designó como partícipes de este grupo criminal.
Modus Operandi y Delitos Identificados: Transferencias Millonarias y Empresas Fachada
La forma de operar de estas empresas era a través de transferencias financieras millonarias en efectivo y triangulación de flujos superiores a mil millones de pesos, entre México, Estados Unidos, Canadá, Belice, Panamá, Rumanía, Polonia y Albania, mediante sociedades constituidas para dispersar capitales a empresas extranjeras identificadas dentro de este esquema internacional financiero.
En nuestro país, por esas actividades ya se tienen identificados delitos del orden fiscal y uso de empresas fachadas para justificar ingresos inexistentes. Además, se dio aviso a la Fiscalía General de la República para que investigue delitos relacionados con operaciones con recursos ilícitos, y también se dio aviso a la Procuraduría Fiscal.
JJ
