México.- Un trabajo sistemático de investigación y análisis financiero ha permitido detectar 13 establecimientos de juegos y sorteos con actividades irregulares en varios estados de México, incluyendo Jalisco y la Ciudad de México, reveló el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
Colaboración entre instituciones permitió identificar lavado de dinero
En la mañanera, el funcionario señaló que la colaboración entre diversas instituciones, incluyendo la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ha identificado patrones de riesgo y operaciones inusuales vinculadas al lavado de dinero.
“Se detectaron 13 establecimientos de juegos y sorteos irregulares en varios estados de México gracias a la colaboración entre el Gabinete de Seguridad y la Unidad de Inteligencia Financiera, lo que permitió identificar riesgos, irregularidades fiscales y vínculos transnacionales en casinos físicos y virtuales”, indicó.
Se presentan denuncias y bloquean cuentas de casinos
Apuntó que se realizaron análisis de casinos físicos y virtuales, destacando problemas como la dispersión de recursos, flujos internacionales sin justificar y operaciones de plataformas no supervisadas.
Como resultado, informó que se han presentado denuncias fiscales, se han suspendido actividades y se han bloqueado cuentas y páginas de casinos involucrados.
Se implementarán mecanismos de detección temprana
Adelantó que se implementarán mecanismos de detección temprana y modelos predictivos para prevenir futuros problemas en el sector.
UIF identifica estructuras complejas y flujos ilícitos en casinos
El secretario García Harfuch advirtió que la Unidad de Inteligencia Financiera identificó operaciones inusuales y estructuras complejas en el sector de juegos, como casinos con flujos en efectivo, simulaciones fiscales y plataformas digitales no supervisadas, evidenciando patrones de ocultación de recursos ilícitos.
“La Unidad de Inteligencia Financiera realizó un análisis integral que se sustentó en la integración y cruce de información bancaria, fiscal y societaria. Esto permitió identificar operaciones financieras inusuales y estructuras económicas complejas dentro del sector de juegos, así como detectar los siguientes patrones utilizados para ocultar recursos de origen ilícito:
- Casinos con operaciones en efectivo y simulación fiscal.
- Casinos con flujos internacionales de origen extranjero.
- Casinos digitales o plataformas tecnológicas no supervisadas, que operaron pagos en línea y agregadores tecnológicos con destino a Malta y Emiratos Árabes Unidos”, apuntó.
La Procuraduría Fiscal advierte sobre uso de identidades robadas
Por su parte, Grisel Galeano García, procuradora fiscal de la Federación, advirtió que los casinos y plataformas de juego suspendidos por lavado de dinero operaban utilizando a personas desprevenidas, engañadas o cuyas identidades fueron robadas.
Detalló que estas personas, que incluyen jóvenes y jubilados, recibían tarjetas prepagadas o códigos con dinero de origen desconocido.
Esquema de lavado de dinero con apuestas y paraísos fiscales
Luego, apostaban sin darse cuenta de que estaban participando en un esquema de lavado de dinero, donde supuestas ganancias eran registradas, pero nunca recibidas por ellas
“El dinero se transfería a cuentas en el extranjero, a menudo en paraísos fiscales, y finalmente retornaba al país como ingresos legales”, señaló.
Este proceso se repetía miles de veces —dijo— para ocultar la actividad ilegal. Subrayó que muchos involucrados no sabían que estaban siendo utilizados en estas operaciones delictivas.
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