México.- Ante las sanciones impuestas a instituciones financieras por presuntas actividades de lavado de dinero, Banco ACTINVER refuerza sus prácticas de prevención de lavado de dinero ( PLD), afirmó Francisco Lira, Director de la institución financiera. Sin embargo, afirmó que, más allá de la misma regulación, la institución busca conocer a su cliente y los procesos que realiza. Cuestionado por Enfoque Noticias, dijo que, además de los controles locales, dan seguimiento a los que existen a nivel internacional.
“Lo hemos estado haciendo los últimos años, o sea no, no es algo nuevo, toda nuestra práctica de PLD es conocer a tu cliente, no nada más lo hacemos por temas de lavado de dinero, lo hacemos para ver cómo es su negocio, cómo lo podemos asesorar mejor, cómo le podemos ayudar a crecer, entonces eso lo hacemos desde hace muchísimo tiempo, lo seguimos haciendo hace varios años, tenemos todos los controles cumplimos con todo lo que nos piden las autoridades locales y estándares internacionales; a inicios de año con este nuevo gobierno en Estados Unidos, reforzamos todas nuestras áreas de control y cumplimiento para darle tranquilidad a nuestros clientes”.
Dijo que con ello tendrán la certeza de que la institución está en cumplimiento con las normas nacionales e internacionales de éstas últimas, afirmó. Cada día están tomando mucha mayor relevancia que antes. Cuestionado de los fideicomisos que estaban a cargo de las instituciones financieras, dijo que mientras continúa la evaluación y la transferencia a Nafin o Banobras, reconoció que al estar en el negocio fiduciario, cerca de 60 o 70 grupos empresariales se han acercado a la institución para que ellos les brinden el servicio, en donde estimó un crecimiento en la demanda.
“Mira, no es traspaso, es ahora sí que cambió de los clientes de acá, porque es bien importante ese punto… y yo te diría que podemos ver un 20, 30% de incremento en este negocio dentro de ACTINVER, que es uno de 15 productos que tenemos dentro de ACTINVER”.
Fue cuestionado en el marco del convenio que la institución signó con los Fideicomisos Instituidos en Relación a la Agricultura Fira, en donde afirmó que al representar el agro entre el 8.0 y 8.5 por ciento del PIB, buscarán mejorar el negocio en rubros como: el impacto social ya que reconoció que el Agro ayuda a desarrollar las comunidades dentro de México; la parte ambiental a través del uso de energías limpias, pesca sustentable y toda la economía sustentable; remarcó que esta industria primaria es una que cuenta con amplia estabilidad, es contra cíclica y de largo plazo, en este lo que llamó el primer paso, se colocarán 2 mil millones de pesos y no descartó que en el mediano o corto plazo, esa cifra pueda incrementarse en al menos 50 por ciento y así llegar a los 3 mil millones.
jj
