Ernesto Gloria Chong, reportero
México.- La Secretaría de Hacienda informó que respecto a las sanciones aplicadas a dos bancos CIbanco e Intercam, así como Casa de Cambio Vector, señaladas por el departamento del Tesoro Norteamericano de operar recursos que provendrían del tráfico de opiáceos, que NO recibió pruebas de parte del departamento del tesoro norteamericano, aunque sí fue notificada a través de la Unidad de Inteligencia Financiera la UIF
En una nota informativa, dijo que derivado de la relación de coordinación y actuación conjunta, las únicas pruebas fueron unas transferencias electrónicas realizadas a través de estas 3 instituciones financieras con empresas chinas legalmente constituidas, en nuestro país; sin embargo acota que este tipo de transacciones se realizan por miles de manera habitual a través de todas las instituciones financieras nacionales.
En el análisis la UIF, detectó transacciones realizadas a dichas empresas chinas, por más de 300 empresas mexicanas a través de 10 instituciones financieras nacionales y argumenta que ello es así, porque México tiene operaciones ordinarias con empresas legalmente constituidas de China, ello derivado de la relación comercial que al año es de 139 mil millones de dólares.
Hacienda indicó que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, derivada de ese señalamiento inició un proceso de revisión a estas instituciones y el resultado fue: problemas administrativos, que ya fueron sancionados y que sólo derivaron en multas que en su conjunto ascienden a 134 millones de pesos.
Finalmente advierte que de haber información contundente que pruebe las actividades ilícitas, de esas tres instituciones, actuará con todo el peso de la ley, pero señala que hasta el momento, no se cuenta con información en ese sentido.
Vector Casa de Bolsa rechaza las imputaciones hechas por EU
Redacción
Vector Casa de Bolsa rechazó categóricamente cualquier imputación ante los señalamientos emitidos por la Oficina para el Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
Señaló que durante su trayectoria han operado bajo los estándares más altos.
“Con más de 50 años de trayectoria, nuestra Casa de Bolsa ha operado bajo los más altos estándares de cumplimiento normativo, auditoría interna y supervisión por parte de las autoridades financieras nacionales”.
No obstante, la casa dijo que las inversiones de todos y cada uno sus clientes están 100% respaldadas por los instrumentos de inversión en los que se encuentran invertidas, mismos que están custodiados en el Instituto para el Depósito de Valores (S.D. Indeval).
En el boletín informaron que están en plena disposición a colaborar con las autoridades de México y de Estados Unidos para aclarar cualquier duda.
JJ
